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La Policía Nacional detiene a una persona por usar datos personales de gente de su entorno para pedir microcréditos y darse de alta en líneas telefónicas

  • Llegó a falsificar los DNI y crear poderes notariales falsos 
  • Incluso financió un vehículo a nombre de otra persona

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que responde a las iniciales R.A.T., y de 34 años de edad, por su presunta participación en un delito de falsedad documental y estafa continuada. La presunta autora utilizaba los datos personales de gente de su entorno para dar de alta líneas telefónicas y solicitar microcréditos.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia interpuesta por los perjudicados, en las que dejaban de manifiesto que una persona había utilizado sus datos personales para, de manera fraudulenta, solicitar micropréstamos y dar de alta múltiples líneas de telefonía, tanto fija como móvil, sin tener los perjudicados conocimiento de tales operaciones.

Una ardua investigación policial ha podido constatar la identidad de la presunta autora de los hechos denunciados, quien tras hacerse con copias de los DNI de personas de su entorno, modificaba la fotografía de los mismos, creando fraudulentamente unos poderes notariales falsos. Así, con ambos documentos procedía a realizar compras, obtener líneas telefónicas y solicitar pequeños créditos.

Posteriormente perfeccionó su modus operandi, procediendo simplemente a cambiar los datos impresos del DNI y, de esta forma, hacerse pasar por dichas personas, intentando con ello obtener un beneficio mayor. Llegó en una ocasión a financiar un vehículo a nombre de otra persona.

La investigación culminó con la detención en Huelva de la presunta autora, que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

La detenida, una vez trasladada a la Comisaría Provincial de Huelva y realizada las gestiones oportunas, ya ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Fuente e imagen: Subdelegación del Gobierno en Huelva / Policía Nacional.

La Guardia Civil detiene a siete personas e investiga a cuarenta y dos más, así como a diez empresas, por estafa continuada

Imagen de los objetos intervenidos en la operación.

  • En el marco de la Operación “Touring”
  • Se han esclarecido sesenta y un delitos de estafa

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a siete personas e investigado a cuarenta y dos más, así como a diez empresas, por estafa continuada en veinticuatro provincias, siendo esclarecidos sesenta y un delitos.

Las investigaciones fueron iniciadas en abril del pasado año 2014, por la Guardia Civil de Tomelloso, a raíz de tener sospechas de una persona que se dedicaba a la venta de vehículos de importación de alta gama, con pocos años y kilómetros y por los indicios encontrados en una operación desarrollada entre los años 2013-2014, sobre el mismo tema.

Las primeras pesquisas se centraron en las matrículas extranjeras y documentaciones de vehículos de alta gama, así como sellos de concesionarios, encontrados en la citada operación, por lo que se solicitó a la ITV de la localidad de Tomelloso, un listado de vehículos de alta gama procedentes de CEE importados entre los años 2011-2014.

Como resultado de ello, se identificaron a varias personas, relacionadas entre ellas como integrantes de una organización criminal perfectamente estructurada, dedicadas a trasladar vehículos desde Alemania hasta la estación de ITV de Tomelloso para la primera inspección.

Posteriormente se tomó declaración a los perjudicados, teniendo contacto, los investigadores de la Guardia Civil, con distintas Unidades de la propia Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía de toda España al objeto de localizar a más perjudicados.

Detenciones

Por todo lo expuesto, y una vez se tuvieron las pruebas incriminatorias suficientes, se realizó un complejo dispositivo en el que se realizó un registro en la vivienda del cabecilla de la organización V.O., de 43 años de edad, de nacionalidad rumana y vecino de Tomelloso, donde se intervino un vehículo de la marca Jaguar, talonarios de cheques, libretas de ahorro, tarjetas de varias entidades bancarias , contratos de compra-venta de vehículos, recibos de seguros de varios vehículos, numerosos pasaportes, NIEs, Tarjetas de Identidad originales de diferentes personas, certificados de garantía de vehículos, fichas de Inspección Técnica de Vehículos, autorizaciones temporales en blanco con sello de la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete, sellos de empresas, dos ordenadores portátiles, dos impresoras, 805 euros en metálico, etc..

Una vez detenido el Jefe del grupo, se procedió a la detención de G.S.C., de 38 años de edad, M.D., de 46 años de edad, E.O., de 41 años de edad y G.M., de 30 años de edad, todos de nacionalidad rumana, A.F.D.C., de 39 años de edad y J.D.G., de 36 años de edad, ambos de nacionalidad española. Todos ellos vecinos de Tomelloso, como integrantes de organización criminal y como presuntos autores de falsificación de documentación usurpación de identidad y estafa continuada.

Por los mismos hechos han sido investigadas cuarenta y dos personas más de nacionalidades española y rumana, así como diez empresas, cuatro de la provincia de Albacete y seis de la de Ciudad Real, propiedad de la organización para blanquear el dinero de la venta de los vehículos.

Con estas detenciones ha quedado totalmente desmantelado este grupo criminal dedicado a la manipulación de los cuentakilómetros de los vehículos que vendían, el cual estaba perfectamente jerarquizado, organizado y que actuaba en veinticuatro provincias españolas.

Modus Operandi

La organización criminal investigada, en la que todos los integrantes están relacionados entre sí, la cual está perfectamente organizada y jerarquizada, tienen como único objetivo el ánimo de lucro, manipulando los cuentakilómetros de los vehículos importados, falsificando la documentación necesaria, usurpando identidades de otras personas, con el único ánimo de estafar a los compradores finales de los turismos.

Los vehículos elegidos son de pocos años de antigüedad, tres o cuatro como máximo, con muchos kilómetros, ya que casi todos pasan de los 250.000 kms en su país de origen, y eran trasladados a España para posteriormente manipular el cuentakilómetros dejándolos en menos de 100.000 kms . Una vez manipulados los vendían a precios elevados, ya que en la mayoría de los casos, eran vehículos con un coste de más de 60.000 euros nuevos.

La organización así evitaba pagar los impuestos pertinentes a la Agencia Tributaria ya que actuaban como si fueran ventas entre particulares y posteriormente a través de las empresas constituidas, blanqueaban el dinero conseguido.

Se pudo comprobar que existían varios grupos. Un grupo que de forma organizada compra vehículos en países de la Comunidad Europea, los importan a España y los transfieren a nombres de terceros. Un segundo grupo dedicado a manipular los cuenta kilómetros y los trasladan a pasar la ITV en representación de otras personas o empresas. Y un tercer grupo que los ponen a la venta y realizan las estafas haciéndose pasar por los titulares de los vehículos o en nombre de estos.

Los vehículos son puestos a la venta en páginas de Internet o concesionarios afines a la organización, en numerosas ocasiones son vueltos a transferir a personas ficticias, hasta que llega al comprador final que es el estafado.

 

Delitos esclarecidos.

Se han esclarecido sesenta y un hechos delictivos, cometidos en Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca, Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Cáceres, Castellón, Córdoba, Coruña, Granada, Huelva, Jaén, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Tarragona, Valencia, Valladolid y Vizcaya.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tomelloso (Ciudad Real).

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de Ciudad Real).

La Guardia Civil detiene a 8 personas por Estafa Continuada y Blanqueo de Capitales.

Escudo de la Guardia Civil

  • Habían articulado un entramado empresarial con apariencia de legalidad, pero ficticio, sin sede física ni actividad, a través del cual estafaron a entidades bancarias por un montante total de 600.000 euros. 
  • Los 8 detenidos pertenecen a distintas capas sociales, desde delincuentes habituales hasta empresarios.

La Guardia Civil, en el marco de la “Operación Aljaraque”  ha desarticulado una organización delictiva y ha detenido a la totalidad de sus miembros, a quienes se imputa los delitos de Estafa Continuada, Pertenencia a Grupo Criminal Organizado y Blanqueo de Capitales.

Los hechos comienzan a ser investigados por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rinconada en el verano del pasado año. Se sospecha de una posible estafa a entidades bancarias. La Guardia Civil consigue averiguar, tras año y medio de investigaciones y estudiar gran cantidad de documentación, el modus operandi y la identidad de los miembros de esta organización criminal.

Los ahora detenidos habían articulado un aparente entramado empresarial y creado una serie de empresas ficticias, sin sede física ni actividad alguna, cruzandose entre ellas recibos por transacciones de bienes inexistentes. Tras ganarse la confianza de las entidades bancarias, realizaban operaciones con apariencia de legalidad, emitían recibos por servicios que eran abonados a cuentas bancarias de la organización y en poco tiempo solicitaban su devolución, aunque ya habían sido cobrados por otra de las empresas del entramado, con lo que la Entidad Bancaria era la estafada al materializarse el descubierto.

La Guardia Civil descubre que las empresas investigadas no poseían sede física, siendo sus razones sociales, locales tomados al azar, inventados u ocupados por otros negocios legales que nada tenían que ver con la misma.

Este mismo “modus operandi” se llevó a cabo en muchas ocasiones, siendo seis los bancos estafados en las provincias de Sevilla y Huelva. El montante de lo estafado asciende a 600.000 euros.

Los detenidos pertenecen a distintas capas sociales, desde delincuentes habituales hasta empresarios que, conocedores de la dinámica mercantil, eran los encargados de organizar y dirigir la organización para llevar a cabo dichas estafas.

Finalmente, la Guardia Civil localiza y detiene a la totalidad de los miembros. Se trata de J.J.F. de 38 años vecino de Villaverde del Río (Sevilla), R.G.D de 35 años, vecino de Palos de la Frontera (Huelva), J.C.G. de 22 años, vecino de Huelva, F.J.G.D. de 41 años vecino de Palos de la Frontera (Huelva),  J.A.D.P. de 25 años, vecino de Huelva, J.M.M.P. de 35 años vecino de Granada, N.G.R. de 23 años vecino de Huelva y F.D.B.P. de 36 años y nacionalidad argentina.

Con la culminación de esta operación se da por desarticulada la organización delictiva, y todos los detenidos puestos a disposición del Juzgado de Instrucción competente.

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Sevilla).