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La Guardia Civil detiene a una persona que intentó cobrar varios cheques mediante firma falsificada

  • El varón sustrajo los cheques del interior de un vehículo

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un Delito de Robo con Fuerza, estafa y otro de falsificación.

Los hechos ocurrieron el pasado día 24 de enero, cuando en la Guardia Civil de la localidad de Moguer, una mujer presentó denuncia por un robo en su vehículo, habiéndole sido sustraído del interior documentación para la empresa en la que trabaja y talonarios de cheques en blanco.

Ese mismo día, los agentes encargados del Dispositivo, localizaron en una entidad bancaria de Moguer, uno de los cheques robados que habían intentado cobrar, así como un segundo cheque en Huelva, el día 01 de febrero, habiendo sido falsificada también la firma, pero que finalmente tampoco pudo ser cobrado.

Tras investigaciones se logró identificar al presunto autor del robo que habría intentado cobrar los cheques falsificando la firma, siendo finalmente detenido el pasado día 19 de febrero.

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva)

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra en una operación contra la piratería digital

-Los hechos se investigaron tras recepción de denuncia de la empresa “Microsoft” alertando por la venta de productos falsificados en la localidad de Sevilla, habiéndose incautado en el registro numeroso material informático

-En el momento del registro había un ordenador del cual se estaban realizando descargas ilegales

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Sevilla, ha detenido a una persona e investigado a otra, interviniendo además gran cantidad de productos informáticos, en una operación contra los delitos de propiedad industrial e intelectual y blanqueo de capitales. Se ha practicado un registro, en un domicilio de la capital andaluza, donde se han localizado los productos falsificados, que eran comercializados a través de una página web, a todo el territorio nacional.

La operación “ZOTOLAN”, desarrollada por esa Unidad de Policía Judicial, y enmarcada en la lucha contra la piratería digital, se inició en el mes de mayo del pasado año, cuando el representante de la marca Microsoft en España, denunció la existencia de una página web, que podía dedicarse a la venta y distribución, a través de Internet, de productos de la citada marca de forma fraudulenta, fuera de los canales legales de distribución.

Por parte de los investigadores, se comprobó la existencia de esta web, que daba soporte a una tienda virtual, que no se encontraba legalmente registrada y que podía estar ubicada y gestionada, desde un domicilio en la ciudad de Sevilla. Esta investigación, bajo autorización judicial, se encontró con el problema de identificar plenamente el entramado de esta “empresa” y a las personas que la gestionaban, debido al anonimato que puede dar Internet; de hecho, el dominio investigado estaba registrado y soportado en un “posting” alojado en Suiza, realizándose de forma paralela por los investigados continuos cambios de titularidad de líneas telefónicas con el fin de impedir su identificación y localización.

Finalmente se logró dar con la identidad de las dos personas que gestionaban la tienda virtual y se comprobó que realizaban continuos envíos de soportes digitales a todo el territorio nacional. Las indagaciones también han puesto de manifiesto, la existencia de una actividad de blanqueo de capitales que servía para canalizar las ganancias de dicha actividad ilícita.

En el registro realizado en la vivienda del detenido y del investigado, los agentes incautaron equipos informáticos, discos duros externos, soportes digitales, documentación, programas informáticos falsificados y otro tipo de material relacionado con los supuestos delitos cometidos, comprobándose que, en el mismo momento de realizar la requisa, en un ordenador de la vivienda se estaban realizado descargas ilegales de software amparadas por licencias de uso.

Las ganancias eran cuantiosas, si se tiene en cuenta que una licencia original de un Sistema Operativo, es de aproximadamente de 147 € y en la página web denunciada, se estaban vendiendo por 49,95 €, considerando los gastos de adquisición del software ilegal eran mínimos pues son descargados de Internet o comprados en mercados asiáticos a muy bajo precio.

Desde el Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil, se recuerda y recomienda a los usuarios la importancia de adquirir software original, desde canales de distribución autorizados y de páginas web de confianza, pues el hecho de utilizar este tipo de programas falsificados, puede poner en grave riesgo los sistemas informáticos, y comprometer las credenciales e identidades digitales, que pueden ser utilizadas por organizaciones delictivas dedicadas al ciberdelito. Todo ello, aparte del daño económico que se infringe a las empresas, que se dedican a la creación, distribución, de este tipo de soportes.

Por ello se llevó a cabo produjo la detención de F.J.M.S., de 36 años de edad, el cual posee amplios conocimientos informáticos, y a la investigación de J.M.M.N., de 71 años de edad, padre del detenido, quien realizaba los envíos de paquetes a terceras personas que adquirían los productos falsificados. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado nº 16 de Sevilla, dando por finalizada la investigación y teniendo como resultado el desmantelamiento de uno de los principales puntos de venta de material informático falsificado en la localidad de Sevilla.

 

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Sevilla)

La Guardia Civil detiene a nueve conductores de la empresa de transportes Damas S.A.

Imagen de un vehículo de la empresa Damas S.A.

  • Los detenidos pudieron apropiarse de más de 350.000€ en apenas dos años

La Guardia Civil en el marco de la Operación Busaña ha procedido en la mañana de ayer entre las 12:55 y las 15:20 horas, a la detención de nueve conductores de la empresa de transportes DAMAS, S.A. que efectuaban sus servicios en las líneas regulares urbanas que circulan por el cinturón de la ciudad de Sevilla, como presuntos autores de varios delitos tales como Falsedad Documental, Delito continuado de Hurto, Delito continuado de Estafa y pertenencia a Organización Criminal.

Estas personas expedían billetes de viaje falsos, haciendo suya la recaudación de su venta. Para ello utilizaban billetes de muy buena calidad que previamente habían confeccionado de forma fraudulenta a través de unas máquinas impresoras especiales, usando bobinas en blanco para su impresión que con anterioridad sustrajeron de la citada empresa y ayudados por un software que previamente también habían adquirido, de tal manera que en el reverso de los billetes de viaje podía verse el logotipo oficial.

Cada conductor expedía un número considerable de billetes, alrededor de unos 50 aproximadamente para cada servicio diario, los cuales facilitaban a los distintos viajeros, que por este motivo realizaban sus trayectos sin ningún tipo de cobertura de seguro.

Las detenciones se practicaron en el momento en que los conductores iban a comenzar su servicio o ya se encontraban realizándolo, hecho que dio lugar a la intervención de más de 500 billetes falsificados ocultos en los compartimentos existentes bajo las máquinas expendedoras instaladas en el autobús, o entre sus pertenencias dispuestos para ser usados.

Se estima que las actividades ilícitas se venían cometiendo desde febrero de 2015, momento en la que se tiene constancia de la adquisición de una de las impresoras utilizadas para la fabricación de los mismos, calculándose el perjuicio económico a la empresa en unos 350.000 euros.

La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía de la Guardia Civil de Huelva habiendo remitido las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sevilla.

 

Fuente: Guardia Civil. (OPC de la Comandancia de Huelva).

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

La Guardia Civil relaciona a una persona por un supuesto delito de falsificación de documentos y contra la salud pública

Escudo de la Guardia Civil.

 

  • Se utilizaron recetas falsificadas para la retirada de anabolizantes
  • El talonario de recetas desapareció del almacén central de Huelva

La Guardia Civil ha investigado a una persona por un supuesto delito de falsificación de documentos y contra la salud pública.

Estas actuaciones han sido llevadas a cabo por Agentes Especialistas del Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a raíz de informe del Delegado Territorial en Huelva de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por un posible uso fraudulento de recetas oficiales del S.A.S, denunciando la desaparición de un talonario de recetas de los almacenes y que se han localizado dispensadas en varias farmacias de Sevilla.

De la investigación se desprende que de las recetas utilizadas, se han falsificado tanto los datos de pacientes como los de los facultativos prescriptores. Asimismo todas ellas se han usado para la retirada de medicamentos de especial control médico, relacionados con anabolizantes, que pudieran ser utilizados en el mercado negro para uso en gimnasios.

De las investigaciones de la Guardia Civil se concluye que los datos de los pacientes y los facultativos han podido salir de la base de datos de una de las farmacias donde se han retirado los medicamentos, ya que la mayoria de ellos son clientes y prescriptores habituales de la misma.

Asimismo coincide que todas las recetas falsificadas han sido despachadas por el mismo trabajador de la farmacia, así como que ha abastecido medicamentos de especial control médico sin exigir la correspondiente receta.

Por ello la Guardia Civil ha relacionado al trabajador de la farmacia por su posible participación en un supuesto delito de falsificación de documentos y contra la salud pública. Hasta el momento los agentes han localizado hasta 17 recetas falsificadas continuando con las investigaciones no descartando a más personas relacionadas con este delito.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Incidencias en Sevilla.

Fuente, audio e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a estafar en comercios empleando billetes falsificados

Imagen de uno de los billetes intervenidos en la operación.

  • Se ha detenido a los 5 integrantes de la organización por su implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de moneda, estafa y amenazas
  • Se estima que podrían haber cometido más de 50 hechos de elaboración e introducción de billetes falsificados en comercios distribuidos por el territorio nacional
  • El modus operandi consistía en entregar un billete verdadero para pagar una compra y en el momento que era verificado por la dependienta darle el “cambiazo” por otro falso

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “KIWO” desarrollada en las provincias de Valencia, Murcia y Ciudad Real, ha desarticulado una organización criminal dedicada a falsificar billetes de 200 euros y estafar en establecimientos comerciales en la gran parte de la geografía española.

Se ha detenido a los 5 integrantes de la red por lo supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de moneda, estafa y amenazas. Asimismo, en los registros efectuados los agentes han intervenido diferentes billetes de 200 euros falsificados y uno autentico.

La operación se inició cuando la Guardia Civil investigó diferentes hechos de falsificación de moneda y estafa ocurridos en Masalfassar y Betera (Valencia). Con motivo de estos hechos, los agentes iniciaron una línea de investigación al objeto de identificar y detener a los autores de los mismos dando como resultado la identificación de un grupo de personas que pertenecían a una organización criminal especializada en realizar estafas con billetes falsificados.

Estas personas podían haber cometido más de 50 hechos relacionados con la fabricación e introducción de billetes falsificados en comercios. Por ello, se procedió a la detención de estas 5 personas, dos varones y tres mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 33 años y todos de nacionalidad española.

La organización se desplazaba en vehículos de alquiler y pernoctaba en hoteles de cuatro estrellas. Los detenidos actuaban en gran parte del territorio nacional y utilizaban el mismo modus operandi que consistía en la entrega de un billete de 200 euros de curso legal para pagar productos de poco valor y tras la comprobación por el personal de tienda, en una máquina al efecto de comprobación de billetes, estos provocan tumulto alegando cuestiones racistas y amenazando al empleado.

En ese momento le exigían la devolución del billete de curso legal o se lo retiraban de la mano al empleado, efectuando después el cambio por el billete falsificado. Cuando suponían que el personal que les atendía estaba suficientemente amedrentado y en una situación de estrés tal que les aseguraba que la víctima no iba a volver a comprobar la veracidad del billete cuando procedían a cobrarles les entregaban otro billete de 200 euros falso y tras recibir el cambio correspondiente huían del establecimiento en un vehículo con conductor que les estaba esperando en un lugar próximo para facilitar la huida.

Los detenidos además de ser los encargados de introducir la moneda falsa en el mercado, también son los fabricantes de dicha moneda. Utilizaban distintas numeraciones para los billetes que fabricaban con el fin de evitar que se les relacionaran con los diferentes hechos ilícitos que llevaban a cabo.

Esta operación ha sido realizada por la Guardia Civil de Massamagrell y ha contado con la colaboración de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real y de Murcia, así como del GRS de Madrid.

Fuente e imagen: Guardia Civil – Ministerio del Interior.