Tu energía más eficiente

Tag Archives | Estafa

La Guardia Civil investiga a 4 personas por delitos de blanqueo de capitales generados mediante estafas en Internet

-Los deditos tenían como gancho las ofertas de telefonía móvil a precios imbatibles.

-Durante la investigación se han esclarecido 15 estafas que superan los 10.000 €

Guardias civiles pertenecientes al Grupo de Investigación de Marchena, dentro del plan de lucha contra el blanqueo de capitales y fraudes a través de Internet, han investigado a 4 personas en :Barcelona, Alicante, Sevilla y Córdoba, por blanquear dinero de estafas realizadas en la red.

La investigación se inició en diciembre de 2016, tras una denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Marchena, por una supuesta estafa en la compra de un teléfono móvil en Internet. Los agentes comenzaron a investigar el hecho y con ello, descubrieron un modo sofisticado y complejo de estafa y blanqueo del capital que ha permitido esclarecer, al menos, 15 estafas y una usurpación de identidad, ascendiendo el importe defraudado a 10.630 €.

Según la investigación , el primer paso consistía en captar personas a través de anuncios en Internet, aprovechándose en la mayoría de las ocasiones del estado de necesidad de éstas, ofreciéndoles una cierta cantidad de dinero por realizar distintas acciones que se les solicitaban, todas ellas de sencilla ejecución.

Para lograr el engaño en los potenciales compradores – víctimas-, creaban páginas web que simulando el logotipo de alguna empresa dedicada a la venta de telefonía móvil, ofrecían terminales a precios muy competitivos, que nunca llegaban a los compradores, poniendo como persona de contacto a una de las que previamente habían captado como supuesta trabajadora. La función de ésta seria remitir a los interesados a una tercera, otra supuesta trabajadora cuya función sería concertar el precio y la forma de pago, siempre bajo una identidad falsa. En dicho entramado, participaba otro tipo de supuestos trabajadores, captados igualmente, y cuya función, se limitaba a facilitar su número de cuenta para que los compradores (víctimas de estafa) realizaran el pago mediante transferencias bancarias o ingresos, y remitir el dinero a Nigeria. Son las denominadas en el argot policial como “mulas del dinero”.

La participación de las distintas personas captadas en cada uno de los tres roles independientes y perfectamente diferenciados: la primera persona de contacto (aporta su número de teléfono), la segunda persona encargada de concertar precios y formas de pago (que utilizaba una identidad falsa) y la tercera persona que recibe el pago para posteriormente enviar el dinero (aporta su número de cuenta), se realiza con el fin de dificultar la detección del fraude, modus operandi e identificación de los responsables.

La identidad falsa que utilizaba una de las trabajadoras de la organización correspondía a una tercera persona real, la cual acumulaba un gran número de denuncias por estafa. Esta persona había denunciado el supuesto uso fraudulento de su identidad, viéndose impotente ante las numerosas acusaciones por estafa que se le habían comunicado.

La operación se dio por finalizada en una primera fase, en la que se identifica a la persona que recibía el dinero en Nigeria y a todos los participantes en cada uno de los demás escalones, aunque actualmente se continua con las indagaciones y no se descartan nuevas detenciones.

 

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Sevilla)

 

La Guardia Civil detiene a una persona tras apropiarse de trece remolques

Imagen de uno de los remolques.

-En un mes se apropió de remolques valorados en más de 17.000 euros, que posteriormente vendía

-Al detenido le constan denuncias en Utrera, Lora del Río, Paradas, Lepe y requisitorias por los Juzgados de Dos Hermanas y Sevilla  

La Guardia Civil ha detenido a F.J.G.B. de 36 años de edad, como presunto autor de hasta 9 delitos de Apropiación Indebida, Estafa, y dos requisitorias en vigor de Búsqueda, Captura e Ingreso en Prisión por juzgados de Sevilla y Dos Hermanas.

Los hechos se desencadenaron cuando un vecino de Utrera acudió a la Guardia Civil para denunciar que había sido víctima de una estafa. Al parecer alquiló un remolque de su propiedad valorado en 1600 euros, a una persona que le entregó fotocopia de su documentación, pero transcurrido el tiempo convenido, no le devolvió el remolque ni respondía a sus llamadas.

Componentes del Área de Investigación averiguaron que existían delitos similares y animaron a los perjudicados a presentar las correspondientes denuncias. El modo de actuar del presunto estafador era solicitar el alquiler de los remolques, aportando una señal y su documentación personal y, tras ganarse la confianza de las víctimas, conseguía que les entregase la documentación de los remolques. Posteriormente los vendía a terceros haciéndoles creer que eran de su propiedad. De esta manera consiguió hacerse con hasta 13 remolques, estafando a vecinos de Lepe, Paradas, Sevilla, Lora del Río y Utrera.

La Guardia Civil consiguió localizar a esta persona en Utrera, a pesar de que no tiene domicilio real conocido. Posteriormente se le detuvo por los delitos antes citados y se puso a disposición judicial, quien decretó su puesta en libertad con cargos.

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).

La Guardia Civil detiene a una persona por una decena de estafas mediante falsos alquileres de alojamientos turísticos en Matalascañas

-Captaba a sus víctimas a través de Internet “Redes sociales y páginas Web”, ofertando falsos alquileres de alojamientos turísticos en Matalascañas. 

-Las estafas denunciadas hasta la fecha, son mayoritariamente vecinos de diferentes municipios pacenses, quienes anticiparon parte del alquiler, como señal. 

-La operación sigue abierta, no descantando la implicación de la ahora detenida en otros hechos delictivos, no denunciados.

La Guardia Civil en el marco de la Operación “RENTALIS“, detuvo a una vecina de la localidad sevillana de Dos Hermanas, como presunta autora de un delito continuado de estafas, mediante falsos alquileres de alojamientos turísticos en el municipio onubense de Matalascañas. La operación se inició el pasado mes de julio, tras las denuncias de diferentes vecinos de la provincia de Badajoz, quienes relataban que a través de Internet “Redes Sociales y Páginas web” se anunciaban ofertas para el alquiler de alojamientos turísticos en Matalascañas. Una vez que contactaban para ejercer la contratación de los inmuebles, les solicitaban como señal, el ingreso anticipado de parte del alquiler en una cuenta bancaria.

Con el ingreso realizado y posteriormente al intentar conectar nuevamente con la responsable, al objeto de concretar detalles o recogida de las llaves, ésta persona no les atendía, ni por medios telefónicos, ni a través de la red. Ante los hechos denunciados y con el desarrollo de la investigación, estudios, análisis de los perfiles, páginas Web y cuentas bancarias utilizadas, el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz), averiguó que el citado entramado fraudulento, lo desarrolló una vecina de la localidad sevillana de Dos Hermanas, con reclamos de falsos alquileres, no dudando en colgar fotografías de “capturas” de otros anuncios de alojamientos, todo ello para darle más veracidad al mismo. Por lo que una vez que los agentes averiguaron su identidad, se le localizó y detuvo en su localidad de residencia, por su presunta implicación hasta la fecha, de una decena de estafas en diferentes municipios de la provincia de Badajoz y Jaén.

La Operación sigue abierta, ya que la Guardia Civil no descarta la existencia de otras víctimas, que aun no denunciaron los casos sufridos, por lo que se anima a posibles victimas, a informar y denunciar ante la Guardia Civil (062), esta clase de acciones delictivas. Las diligencias junto con la detenida son puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Sevilla.

 

Recomendaciones a tener en cuenta para evitar estafas:

Cuidado de anuncios de alquiler de vacaciones en farolas, tablones de lugares públicos,… donde no hay rastro del autor y sólo aparece un teléfono móvil. 

En caso de utilizar Internet, manejar portales especializados, que usen filtros y medios de pago seguros.

Comprobar las imágenes del inmueble en un buscador de Internet, para ver si están en otros anuncios o han sido sacadas de la Web. 

Intentar revisar los datos del arrendador y las características del inmueble, así como de tratar de verificar que quien oferta es el auténtico dueño o una inmobiliaria. 

Hablar directamente con el anunciante, en lugar de solo por correo o redes sociales. 

Desconfiar de los precios chollos. 

Si se ha descubierto un engaño, denunciar cuanto antes.

 

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Badajoz/Huelva).

La Policía Nacional detiene a una persona como autora de un Delito de Estafa y Falsedad Documental

-Se hacía pasar por otras personas para realizar compras u obtener financiación de las mismas

-A una de las víctimas la había estafado con anterioridad, constándole otras detenciones por hechos similares

La Policía Nacional de Huelva ha procedido a la detención de R.A.T., como presunta autora de un Delito de Falsedad Documental y Estafa. Los hechos se remontan a mediados del mes pasado, cuando en la Oficina de Denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional de Huelva se efectúa una denuncia en la que la víctima describe como otra persona intenta comprar un vehículo, facilitando una documentación falsificada en la que figuraban los datos de la denunciante.

Las gestiones que realizaron los agentes especializados en este tipo de delitos, permitieron determinar que R.A.T., había falsificado nóminas en las que constaban los datos de filiación de la víctima y fotocopia de un documento nacional de identidad de la misma , además de la fotografía de la detenida , para conseguir la financiación de un crédito que le permitiera comprar el vehículo.

Verificadas las gestiones realizadas por los agentes, y determinada la autoría,  R.A.T., fue detenida y puesta a disposición judicial. Se da la circunstancia que a primeros de año, la autora de los hechos narrados ya había intentado estafar a la víctima, esta vez para conseguir también la financiación de otro vehículo.

 

Fuente e imagen: Policía Nacional / Subdelegación del Gobierno en Huelva.

La Guardia Civil detiene a una persona por sustraer en viviendas tarjetas de créditos y teléfonos móviles en El Rompido.

-El autor accedía a la vivienda con los moradores en el interior por la zona trasera sin ocasionar daños, sustrayendo tarjetas de créditos y teléfonos móviles que se encontraba al alcance

-El supuesto autor utilizaba las tarjetas de créditos en tiendas de la localidad para realizar compras de bajo importe

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón por los delitos continuados de Hurtos y tres delitos de estafa siendo dos en grado de tentativa en la localidad de El Rompido – Cartaya. Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de varias denuncias realizadas por ciudadanos en el acuartelamiento, sobre la sustracción de varios objetos en el interior de sus viviendas.

El modus operandi era similar en los diferentes hurtos, actuando el autor durante la madrugada, sin llegar a forzar ningún elemento de seguridad de la vivienda, incluso en ocasiones con sus moradores en el interior. Para ello, el autor accedía por los jardines comunitarios que se encontraban en la zona trasera de los domicilios, desplazando el cierre de aluminio que daba acceso a la vivienda.

Entre los objetos sustraídos, figuraban teléfonos móviles así como tarjetas de crédito que posteriormente esta persona usaba ilícitamente en comercios realizando compras de bajo importe.

En algunas ocasiones, las tarjetas no eran aceptadas para su uso por lo que el autor abandonaba el comercio para intentarlo en otro.

Tras intensas investigaciones, la Guardia Civil identificó al supuesto autor del hecho ,procediendo a su detención por los Delitos continuado de Hurtos así como tres delitos leves de Estafa siendo dos en grado de tentativa.

El  detenido y las Diligencias Instruidas han pasado a disposición de la  Autoridad Judicial competente.

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).

La Policía Nacional detiene a una persona como autor de un delito de estafa y revelación de secretos

Imagen de dos agentes de la Policía Nacional.

-El detenido trabaja para una ONG atendiendo a personas enfermas

-Se apoderó de cuatro mil quinientos euros de uno de sus pacientes

Agentes de la Policía Nacional de Huelva han detenido a J.M.C., con antecedentes policiales, como presunto autor de la sustracción de 4.500 euros de la cuenta corriente de una persona a la que atendía.

A finales del pasado mes de mayo, mediante comparecencia en la Comisaría de la Policía Nacional, un vecino de Huelva denunció que se había hecho uso de su tarjeta bancaria, sin su consentimiento, y que le habían extraído unos 4.500 euros. Su banco le había comunicado que su tarjeta se había utilizado en varias ocasiones, hasta completar el dinero mencionado.

Los investigadores iniciaron las pesquisas centrándose en personas del entorno del denunciante, en el desarrollo de su trabajo concluyeron que el presunto autor de los hechos era una persona que atendía a la víctima en su minusvalía y que trabaja representando a una ONG. El avance de la investigación permitió comprobar que a la hora y día en el que se habían realizado las extracciones de dinero, J.M.C., se encontraba en las entidades bancarias dónde figuraba haberse extraído esas cantidades.

Finalmente fue detenido y puesto a disposición judicial.

 

 

Fuente e imagen: Subdelegación del Gobierno en Huelva / Policía Nacional.

La Policía Nacional detiene a un empresario agrario por cobrar a inmigrantes a los que prometía darles de alta en la Seguridad Social

-Necesitaban un contrato de trabajo para renovar su permiso de residencia, pero ni les daba de alta, les cobraba los gastos de afiliación y les obligaba a trabajar para él sin cobrar

-Se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Provincial de Huelva han procedido a la detención de un empresario agrario, que responde a las iniciales R.G.R., por los presuntos Delitos de Estafa, Falsedad Documental y contra el Derecho de los Trabajadores, al cobrar a inmigrantes a los que prometía darles de alta en la Seguridad Social para que pudieran renovar el permiso de residencia en España, pero a los que finalmente ni les daba de alta, les cobraba los gastos de afiliación y les obligaba a trabajar para su empresa sin recibir remuneración alguna.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, cuando en la Brigada de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional de Huelva se recibió denuncia de un ciudadano extranjero, quien manifestaba haber entregado diversas cantidades de dinero al ahora detenido, para que éste le diera de alta en la Seguridad Social. El denunciante necesitaba un contrato de trabajo como requisito indispensable para renovar su permiso de residencia.

Las investigaciones realizadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía pudieron corroborar la denuncia previa y averiguar que había otras víctimas por hechos similares.

Así, el detenido prometía a estos inmigrantes darles de alta como trabajadores en la empresa agraria de la que es propietario, obligándoles a trabajar para él sin recibir remuneración alguna. Además, les cobraba también los gastos que generan la afiliación del trabajador al Sistema Nacional de Seguridad Social, no dándoles de alta, por lo que en la vida laboral de estos trabajadores no llegaba a figurar ese tiempo como trabajado.

Tras instruir las correspondientes diligencias policiales, el detenido ya ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Ayamonte.

 

 

Fuente e imagen: Subdelegación del Gobierno en Huelva / Policía Nacional.

La Guardia Civil detiene a una persona tras una estafa en la compra-venta de un vehículo

 -El supuesto autor robó de un garaje particular, un vehículo de alta gama y lo intercambió en Córdoba capital por otro turismo aportando datos falsos en el contrato de compra-venta

-Además, entró en el domicilio días después, sustrayendo objetos de valor del propietario

-En las investigaciones, han colaborado agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Córdoba

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón que corresponde a las señas de identidad A.M.H. por los delitos de robo con fuerza, robo en el interior de una vivienda, así como por un delito de estafa, ocurridos en las localidades de Punta Umbría y Córdoba. Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de una estafa realizada en la provincia de Córdoba.

Al parecer, el denunciante contactó con un varón de la localidad costera de Punta Umbría a través de una página web de venta de coches, realizando posteriormente en Córdoba un intercambio de vehículos de alta gama, firmando ambos un contrato, percatándose esta persona al día siguiente de que el vehículo que había adquirido de Punta-Umbría estaba robado y los datos que presentaba el contrato de compra-venta eran falsos.

Al parecer, el supuesto autor robó el vehículo de un garaje particular, usando las llaves que el propietario había dejado en su interior, junto con las de la vivienda. Días más tarde, al parecer esta persona, entró en el domicilio usando las llaves que se habría llevado, sustrayendo joyas, un ordenador portátil y documentos del propietario.

Finalmente, tras investigaciones llevadas a cabo se logró determinar la identidad verdadera del presunto autor de los robos y de la estafa, siendo localizado y detenido el pasado día 11 en la localidad de Punta Umbría.

Se ha recuperado el vehículo todo-terreno que fue intercambiado por el robado, en un garaje Punta-Umbría, así como las joyas sustraídas en el domicilio. El vehículo robado que se encontraba en Córdoba, ha sido también devuelto a su legítimo propietario.

En el Dispositivo han participado la Guardia Civil y el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba.

Desde la Guardia Civil se recomienda no dejar las llaves de los vehículos puestas, ni guardadas en su interior, aunque estén en un garaje privado, ya que si alguien ajeno accede al mismo, pueden sustraer el coche fácilmente.

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).

La Guardia Civil detiene a una persona en Carmona por ofrecer permisos de conducir falsos a cambio de dinero

-El documento que entregó como certificado de haber aprobado era en realidad un impreso de solicitud

-El detenido, quien no tiene relación alguna con la Jefatura Provincial de Tráfico, cuenta con antecedentes por delitos similares

La Guardia Civil ha detenido a M.C.A. de 46 años, vecino de La Campana, como presunto autor de los delitos de Estafa, Falsedad Documental y Usurpación de Identidad. También se le imputa el delito en calidad de investigado a F.L.A., quien colaboraría supuestamente en la Estafa.

La víctima, una persona que ha suspendido en varias ocasiones las pruebas para la obtención del permiso de conducción tipo B, acudió a la Guardia Civil para denunciar haber sido estafada. Al parecer, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, se le acercó un desconocido que se identificó como examinador, y le ofreció obtener el permiso a cambio de 410 euros, mientras hablaba por su teléfono simulando mantener conversaciones con personal funcionario de Tráfico.

La víctima se convenció y le entregó parte del dinero. Al cabo de unos días recibió un documento con sus datos en el que decía que había aprobado el exámen teórico. Esto le animó a entregarle el resto del dinero para supuestamente obtener el carné. Posteriormente, cuando reflexionó, decidió denunciar los hechos a la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Carmona comenzó a investigar y averigua que el documento que le entregaron a la víctima es en realidad un impreso de solicitud que está disponible al público. Asimismo, los datos de la víctima no constaban en la Jefatura de Tráfico entre los aprobados.

Finalmente se consigue identificar al presunto autor de la estafa y a otro individuo que se se investiga como colaborador en la misma. Se trata de personas con antecedentes policiales por varios delitos y que también han estafado en otras localidades de la comarca. En fecha reciente se localiza y detiene a M.C.A., quien no tiene relación alguna con la Jefatura Provincial de Tráfico, por los delitos reseñados.

 

 

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Sevilla).

La Guardia Civil detiene a una persona implicada en una estafa de compra-venta de un vehículo a través de Internet

-El turismo estaba a la venta en una conocida página de internet de ventas de vehículos

-Tras firmar el contrato de compra-venta, el comprador no abonó la cantidad pactada

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de nacionalidad española que responde a las señas de identidad A.E.T.B. como presunto autor de un delito de estafa.

El dispositivo se inició el pasado día 25 de abril cuando un particular acudió al Cuartel de la Guardia Civil de la localidad sevillana de Los Palacios para denunciar que había sido víctima de una estafa. Al parecer había puesto un anuncio para la venta de un vehículo en una conocida página de Internet, y la persona que se lo había comprado, tras firmar el contrato de compra-venta y llevarse el vehículo, le mostró con el teléfono móvil el justificante de la transferencia con el importe pactado que ascendía a 10.400€ y que cuando comprobó los movimientos de su cuenta dicha cantidad no aparecía, no pudiendo contactar con él, para conocer los motivos del impago, debido a que no le cogía el teléfono que le había facilitado.

Comprobados los datos personales del comprador, se pudo determinar que esta persona era residente de la localidad de San Bartolomé de la Torre, por lo que se iniciaron las gestiones para su localización  por el personal del área de investigación de la localidad de Moguer a quienes se les dio el traspaso de las Diligencias Instruidas hasta la fecha.

Finalmente tras varios días de vigilancias en la localidad de San Bartolomé de la Torre, el pasado día 30 de abril fue interceptado el vehículo, iniciándose una persecución, al detectar el conductor la presencia policial, llegando a realizar maniobras peligrosas y evasivas por las calles para intentar huir, empotrando el vehículo contra una fachada, ocasionándole múltiples daños al coche y a la vivienda, procediendo finalmente los agentes a su detención.

El detenido y las Diligencias Instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).