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Tag Archives | Falsedad Documental

La Policía Nacional detiene a una persona como autora de un Delito de Estafa y Falsedad Documental

-Se hacía pasar por otras personas para realizar compras u obtener financiación de las mismas

-A una de las víctimas la había estafado con anterioridad, constándole otras detenciones por hechos similares

La Policía Nacional de Huelva ha procedido a la detención de R.A.T., como presunta autora de un Delito de Falsedad Documental y Estafa. Los hechos se remontan a mediados del mes pasado, cuando en la Oficina de Denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional de Huelva se efectúa una denuncia en la que la víctima describe como otra persona intenta comprar un vehículo, facilitando una documentación falsificada en la que figuraban los datos de la denunciante.

Las gestiones que realizaron los agentes especializados en este tipo de delitos, permitieron determinar que R.A.T., había falsificado nóminas en las que constaban los datos de filiación de la víctima y fotocopia de un documento nacional de identidad de la misma , además de la fotografía de la detenida , para conseguir la financiación de un crédito que le permitiera comprar el vehículo.

Verificadas las gestiones realizadas por los agentes, y determinada la autoría,  R.A.T., fue detenida y puesta a disposición judicial. Se da la circunstancia que a primeros de año, la autora de los hechos narrados ya había intentado estafar a la víctima, esta vez para conseguir también la financiación de otro vehículo.

 

Fuente e imagen: Policía Nacional / Subdelegación del Gobierno en Huelva.

La Guardia Civil de Huelva detiene a tres personas relacionadas con la obtención del permiso de conducir de forma fraudulenta

  • Componentes del Grupo de Investigación y Análisis (GIAT), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, sorprendieron a uno de ellos, examinándose con el DNI del aspirante en la prueba teórica.

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, ha procedido a la puesta a disposición judicial de tres personas, dos como supuestos autores y un tercero como colaborador necesario para delinquir, por los supuestos delitos graves de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Las investigaciones se iniciaron hace mes y medio aproximadamente, al tener conocimiento que una persona podría estar buscando un suplantador al que abonaría una indeterminada cantidad de dinero, para que con su DNI, se presentase y superase la prueba del examen teórico ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, para la obtención del permiso de conducir de la clase B.

Tras recopilar información suficiente hasta llegar a identificar a la persona que trataba de ser suplantado, se investigaron diariamente las listas de las personas que se presentan en Huelva capital y Aracena, a las pruebas teóricas escritas, hasta que el pasado día 31 de marzo, fue sorprendido con el DNI del aspirante, que previamente se había matriculado en una autoescuela, suplantándole y realizando la prueba teórica, llegando a cumplimentar las respuestas e incluso firmar el examen, habiéndose identificado ante los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico, a los que entregó el DNI de la otra persona e iniciando la prueba, momento en que por la Guardia Civil se procedió a su detención, incautándosele el documento como prueba de cargo.

Tras esto se tomó declaración en calidad de investigado al titular de una autoescuela, relacionada con la investigación, que había matriculado y presentado a examen al citado suplantador, para posteriormente proceder a la detención del verdadero aspirante a superar la prueba teórica, siendo puestos a disposición judicial del Juzgado en funciones de Guardia.

Fuente e imagen: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).

La Policía Nacional detiene a una persona por usar datos personales de gente de su entorno para pedir microcréditos y darse de alta en líneas telefónicas

  • Llegó a falsificar los DNI y crear poderes notariales falsos 
  • Incluso financió un vehículo a nombre de otra persona

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que responde a las iniciales R.A.T., y de 34 años de edad, por su presunta participación en un delito de falsedad documental y estafa continuada. La presunta autora utilizaba los datos personales de gente de su entorno para dar de alta líneas telefónicas y solicitar microcréditos.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia interpuesta por los perjudicados, en las que dejaban de manifiesto que una persona había utilizado sus datos personales para, de manera fraudulenta, solicitar micropréstamos y dar de alta múltiples líneas de telefonía, tanto fija como móvil, sin tener los perjudicados conocimiento de tales operaciones.

Una ardua investigación policial ha podido constatar la identidad de la presunta autora de los hechos denunciados, quien tras hacerse con copias de los DNI de personas de su entorno, modificaba la fotografía de los mismos, creando fraudulentamente unos poderes notariales falsos. Así, con ambos documentos procedía a realizar compras, obtener líneas telefónicas y solicitar pequeños créditos.

Posteriormente perfeccionó su modus operandi, procediendo simplemente a cambiar los datos impresos del DNI y, de esta forma, hacerse pasar por dichas personas, intentando con ello obtener un beneficio mayor. Llegó en una ocasión a financiar un vehículo a nombre de otra persona.

La investigación culminó con la detención en Huelva de la presunta autora, que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

La detenida, una vez trasladada a la Comisaría Provincial de Huelva y realizada las gestiones oportunas, ya ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Fuente e imagen: Subdelegación del Gobierno en Huelva / Policía Nacional.

La Guardia Civil desarticula un importante grupo dedicado a la pesca ilegal en la Antártida

Imagen de la pesca ilegal.

– Operación internacional en 14 países coordinada por INTERPOL

– Se ha determinado que podrían haberse capturado de manera ilegal más de 3.500 toneladas de merluza negra

– Se calcula que el beneficio obtenido puede superar los 10 millones de euros por temporada

– Esta operación internacional ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA, con el apoyo de INTERPOL y bajo instrucción del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional

Durante el último año, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA de la Guardia Civil ha venido trabajando en la denominada “OPERACIÓN YUYUS” contra la pesca ilegal a nivel internacional, que ha culminado con 6 personas detenidas y otras 16 investigadas, la realización de 5 registros en diferentes sedes empresariales y domicilios, así como la incautación de dinero y otros bienes de distinta naturaleza.

A lo largo de la investigación se pudo acreditar que los implicados llevaban a cabo diversas acciones ilícitas relacionadas con la pesca ilegal en la Antártida. Su campo de actuación abarcaba, desde la práctica de capturas ilegales como actividad principal, a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos, estando pendiente esta investigación.

La Convención CCAMLR

Esta Convención internacional nació para proteger el espacio que comprende la Antártida y sus aguas circundantes, siendo el principal objetivo la preservación de los recursos vivos marinos antárticos. De hecho, el bien más preciado en las antípodas no es una especie concreta sino el delicado equilibrio biológico.

Los responsables científicos de la zona realizan constantes estudios y comprobaciones para establecer los niveles poblacionales de cada una de las especies, distribuyendo espacios en los que la pesca se autoriza con límites o restricciones concretas y otros en los que se excluye cualquier actividad pesquera.

España, parte en la Convención desde 1984, se compromete como tal a llevar a cabo cuantas acciones sean precisas para conseguir los objetivos marcados. Entre esas acciones se incluye el desempeño de acciones judiciales y policiales como la que acaba de culminar la Guardia Civil.

Imagen de dos agentes durante la operación.

Desarrollo de la Operación YUYUS

En marzo de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) informó a la Guardia Civil de las circunstancias que rodeaban la actividad de un grupo de armadores ubicado en Galicia responsable de diversas infracciones y sanciones, no sólo en España, sino también en otros países.

Desde ese momento, y en colaboración con la Subdirección General de Control e Inspección de Pesca, se inició una compleja operación que presentaba multitud de conexiones en distintos países y ámbitos delictivos.

Desde el primer momento se pudo contar con precisos informes técnicos aportados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), entidad que ejerce la representación de España en la Convención CCAMLR.

Los informes del IEO permitieron establecer el “delito madre” de tipo medioambiental sobre el que se empezó a trabajar con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, siendo dicha Fiscalía la que encauzó finalmente la investigación a la Audiencia Nacional. Abiertas diligencias informativas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se empezó a trabajar policialmente con INTERPOL.

El proyecto SCALE –en materia de delitos pesqueros- de la Subdirección de Seguridad Ambiental de INTERPOL gestionó diversas reuniones internacionales para coordinar la acción de las autoridades competentes en los países afectados. Asimismo, obtuvo información de los investigados en los diferentes países donde operaban.

Miembros del SEPRONA y del MAGRAMA asistieron en agosto de 2015 a la reunión convocada en el Complejo Mundial de INTERPOL para la innovación de Singapur, en la que participaron representantes del propio país, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia.

En diciembre del mismo año, en la sede de la Secretaría General de INTERPOL en Lyon, una nueva convocatoria reunió a los investigadores españoles con técnicos de Noruega, Canadá, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Alemania y Senegal, país éste que desempeñaría posteriormente un importante papel en la investigación.

La singladura del “KUNLUN”

Si bien el grupo gallego contaba con tres buques faenando en la Antártida, la parte central de la investigación se centró en el barco llamado “KUNLUN”, nombre que ostentaba al inició de la operación y que, como era práctica habitual para intentar burlar los controles, cambiaron posteriormente.

El “KUNLUN”, con bandera de Guinea Ecuatorial, fue abordado por patrulleras australianas y neozelandesas en las aguas de la Antártida al inicio de la temporada de pesca 2014-2015.

En marzo de 2015, arribó al puerto de Phuket (Tailandia) donde, al declarar falsamente como “mero” la mercancía que transportaba, fue intervenido por las autoridades. A partir de ese momento, el barco pasó a llamarse “TAISHAN”, ondeando en este caso bandera de Indonesia.

Tras permanecer varios meses a la espera de la resolución de las autoridades, en el mes de septiembre se dio a la fuga con tan sólo cinco oficiales a bordo, perdiéndosele temporalmente la pista.

En noviembre, el mismo barco arribó al puerto de Dakar, donde descargó la mercancía para su posterior envío a través de una empresa carguera con destino a Vietnam.

Cuando los agentes del SEPRONA, junto con personal del MAGRAMA y de INTERPOL, se desplazaron a la capital de Senegal para apoyar a los responsables nacionales en la inspección del barco, encontraron importantes pruebas que determinaban que dicho buque era en realidad el “KUNLUN”, además de otros elementos incriminatorios.

El barco, en ese momento denominado “ASIAN WARRIOR”, contaba con bandera de conveniencia legal de San Vicente y Granadinas. Para obtener el abanderamiento podrían haber falseado la documentación de trámites y la habilitación recogía claramente que “no permitía la navegación”, a pesar de lo cual había llegado a Dakar.

En cuanto a la mercancía, a través de INTERPOL se pudo contactar con las autoridades vietnamitas para que fuese inmovilizada, siendo la misma más de 183 toneladas de merluza negra declarada como atún. El valor de dicha mercancía en el mercado ascendería a unos dos millones de euros.

Blanqueo de capitales a través de empresas e indemnizaciones

La Operación YUYUS, denominada así como un juego de pronunciación sobre la condición pirata de los buques (IUU, Illegal, Unreported and Unregulated), ha permitido poner al descubierto la trama que, supuestamente y como perfecto grupo criminal organizado, había establecido el grupo gallego.

Los beneficios calculados de la venta ilegal de la merluza negra pueden superar anualmente los 10 millones de euros (el precio medio de este pescado en su destino final supera los 50 euros por kilo).

Para el aprovechamiento de esos beneficios ilegales en España contaban con diversas empresas que, a pesar de ser deficitarias, mantenían su actividad gracias a la inyección del dinero fraudulentamente obtenido.

Por otra parte, en el historial del grupo se encuentra el hundimiento de un carguero que transportaba la mercancía de los tres buques investigados, invirtiendo el dinero de la indemnización recibida para la compra de un buque legal, lo cual supondría una forma más de blanqueo.

Las más de veinte personas implicadas, entre detenidos e investigados, han sido acusadas por su relación en presuntos delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente, blanqueo de capitales y falsedad documental, todo ello bajo estructura de grupo criminal organizado.

Fuente e imágenes: Guardia Civil / Ministerio del Interior.

 

Desmantelada una organización internacional de tráfico de drogas y armas entre Holanda, España y Portugal

Un agente de la Guardia Civil custodia los objetos y drogas intervenidas.

Operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal

Hay 9 detenidos y se han intervenido 27 kilos de heroína, 8 de cocaína, 46 de sustancias adulterantes, 8 armas de fuego y 330.000 euros en efectivo, entre otros efectos

Se estima que la organización desarticulada ha introducido en España más de 100 kilos de heroína en el último año

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, en el marco de la operación AZÚCAR AMARGO, ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico, principalmente de heroína y cocaína, y al tráfico de armas entre Holanda, España y Portugal.

La investigación se ha saldado con un total de 9 detenidos (3 en Valencia, 2 en A Coruña y 4 en Portugal), 27 kg de heroína intervenidos, 8 kg de cocaína, 46 kg de sustancias de corte, 2 armas de fuego largas, 6 armas de fuego cortas y 330 mil euros en efectivo.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año cuando especialistas de la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado detectaron que varias personas, residentes en Galicia, pudieran estar dedicándose al tráfico de armas y droga con organizaciones criminales asentadas en el norte de Portugal.

Fruto de las primeras gestiones, ese mismo año, con la información facilitada por los investigadores a la Policía Judiciaria de Portugal, son intervenidas dos armas largas de fuego en Portugal cuando iba a materializarse su venta. Así mismo se detectan varios correos que introducían en España cocaína procedente de Sudamérica vía Portugal cuyo destinatario final era uno de los investigados, lo que afianza la línea de la investigación abierta.

Histórico narcotraficante portugués

Continuando con las investigaciones se lleva a cabo una nueva intervención el pasado día 24 de diciembre. En esta ocasión la Policía Judiciaria detuvo en Oporto a 4 personas, principales clientes de los investigados, incautándose de más de 22 kilos de heroína y de 4 de cocaína en varios registros. Uno de los detenidos es un histórico narcotraficante portugués sobre el que las Autoridades judiciales de ese país han decretado su ingreso en prisión.

Paralelamente, la Guardia Civil detiene en Valencia a otras 3 personas, los dos supuestos cabecillas de la organización y a uno de los suministradores, que se habían reunido para realizar un pago. En el vehículo en el que circulaban, tras un minucioso registro, se intervinieron 200.000 euros ocultos en un doble fondo.

Igualmente fueron detenidas otras 2 personas en A Coruña y se realizaron 7 registros domiciliarios, 6 en la provincia de Pontevedra y uno en la de A Coruña en los que se intervinieron otros 5 Kilogramos de heroína, 3,5 de cocaína, 22 kilos de sustancias adulterantes, 6 armas de fuego cortas, material para la manipulación de la droga y más de 300.000 euros en efectivo, así como diferente documentación relacionada con la investigación.

Transacciones de 2 millones de euros en efectivo

La heroína era transportada desde Holanda hasta Galicia para posteriormente ser distribuida en la comunidad gallega y norte de Portugal. En el último año habrían distribuido más de 100 kilos de heroína y realizado transacciones de efectivo que rondarían los 2 millones de euros. Considerando que la heroína es una droga de mercado minoritario en la sociedad actual, la cantidad de la droga manejada da idea de la capacidad de la organización desmantelada y la importancia de la operación.

A los detenidos se le imputan su presunta pertenencia a Grupo Criminal, delito contra la Salud Pública, Tenencia Ilícita de Armas y Falsedad Documental. Uno de ellos, además, utilizaba documentación de identidad falsa, posiblemente por estar requisitoriado por su vinculación con otros hechos delictivos que se están investigando.

En el día de ayer cuatro de los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción núm. 2, en funciones de guardia de Pontevedra, que ha decretado su ingreso en prisión.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Pontevedra y la Fiscalía antidroga de la misma provincia ha sido realizada por el Equipo Contra el Crimen Organizado, (ECO), de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con sede en Pontevedra, en colaboración con la Policía Judiciaria de Oporto (Portugal) y otras Unidades de la Guardia Civil de las zonas de intervención.

Fuente e imagen: Guardia Civil /Ministerio del Interior.

La Policía Nacional detiene a una persona por estafar a su pareja y a su cuñada más de 7.000 euros

Policía Nacional

  • Solicitó numerosos préstamos en entidades de crédito fácil a nombre de su cuñada alegando que padecía un cáncer terminal 
  • Llegó a falsificar un poder notarial de incapacidad para otorgarse plenos poderes de representación
  • El dinero que obtenía finalmente lo transfería a una cuenta corriente de su propiedad 

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Huelva detuvieron el pasado miércoles, 15 de septiembre, a una mujer que responde a las iniciales R.C.D., de 37 años de edad y nacionalidad española, por estafar a su pareja y a su cuñada más de 7.000 euros. Los delitos de los que se le acusa son estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.

Para llevar a cabo esta presunta estafa, la detenida se hizo con el DNI de su cuñada al objeto de abrir una cuenta corriente a su nombre y de su propia pareja. Una vez abierta la cuenta, solicitó numerosos préstamos en entidades de crédito fácil. En total, más de 7.000 euros. Además, también solicitó a la misma entidad financiera una tarjeta con 3.000 euros de crédito.

La ahora detenida no dudó en alegar que su cuñada sufría un cáncer terminal e, incluso, en falsificar un poder notarial de incapacidad y que le otorgaba todos los poderes de representación para realizar el fraude. Igualmente, falsificó la nómina de su pareja de un antiguo trabajo en una empresa de limpieza.

Una vez obtenido el dinero de los créditos y de la tarjeta, transfería las cantidades desde la cuenta puesta a nombre de su pareja y de su cuñada a otra cuyo titular, esta vez sí, es la detenida.

Los agentes de la Policía Nacional especializados en este tipo de delitos han podido desenmarañar este entramado bancario e de identidades, y detener a esta mujer que, en poco más de dos meses de travesía delincuencial, se había hecho con un botín nada despreciable de más de 7.000 euros.

Fuente e imagen: Policía Nacional (Comisaría Provincial de Huelva).

La Guardia Civil detiene a cinco personas por delitos contra el derecho de los trabajadores, falsedad documental y usurpación de estado civil.

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La Guardia Civil en Cartaya (Huelva), ha procedido a la detención de G.M. de 28 años; de nacionalidad rumana; D.C. de 39 años de nacionalidad ucraniana y A.A.E de 34 años de nacionalidad española; C.I.C. de 20 años de nacionalidad rumana y I.M.C. de 25 años de nacionalidad rumana, imputándoseles a los tres primeros Delito contra el derecho de los trabajadores y Falsedad documental y a los dos últimos Delito de Falsedad documental y usurpación del estado civil.

La investigación dio comienzos a primeros del mes de diciembre cuando una ciudadana de origen rumano denuncia en el citado Puesto de la Guardia Civil, haber recibido un mensaje de la Seguridad Social comunicándole el alta y la baja por un periodo de dos semanas en una empresa de trabajo temporal. Al resultarle extraño, toda vez que ella estaba trabajando en otra empresa, decidió poner la correspondiente denuncia por si alguna persona estuviese usurpando su identidad.

De las correspondientes investigaciones se pudo determinar que, dos mujeres de nacionalidad rumana y ucraniana respectivamente y un hombre español habían estado en Rumania ofreciendo trabajo previo pago de 100 euros por persona y que, una vez se encontraban en España falsificaban la documentación necesaria para que pudieran trabajar a nombre de otra personas.

Estas tres personas detenidas en la operación denominada “Estreila”, trabajaban como manijeros en distintas fincas agrícolas y utilizaban los documentos de otros trabajadores para falsearlos y así poder formalizar los contratos de trabajo de las personas que habían pagado por venir a trabajar.

Así mismo, los dos últimos detenidos, habían pagado a los anteriores para venir a España a trabajar y una vez aquí al no tener Permiso de Trabajo falsificaron ellos mismos los documentos para trabajar con el nombre de otras personas.

Se continúan con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones . Diligencias instruidas y detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Ayamonte (Huelva).

Fuente: Guardia Civil (OPC de la Comandancia de Huelva).

Imagen: Wikipedia.

La Guardia Civil de Tráfico de Huelva detiene a dos personas por delitos de falsedad documental y estafa continuada en siniestros de tráfico simulados

Logotipo  de la Dirección General de Tráfico

 

  • Durante cuatro meses agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva han venido realizando labores de investigación.

La Guardia civil de Tráfico en Huelva, ha procedido a la detención de M.S.C de 34 años de edad y de su esposa E.J.J. de 32 años, como presuntos autores de un Delito de Coacciones y otros de Falsedad Documental y Estafa.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de Marzo cuando una persona denunció haber sido perseguido y acosado cuando conducía su vehículo por una de las avenidas de esta capital hasta ser obligado a detenerse al cruzarse en su mismo carril y sentido de la marcha otro vehículo ocupado por personas de etnia gitana. Éstos intimidaron al denunciante acusándole de haberles obligado a subirse al bordillo de una glorieta por una maniobra incorrecta del mismo, -maniobra que éste no recordaba ni tenía constancia haber realizado-, sintiéndose atemorizado por la actitud hostil y agresiva que mostraban los ocupantes del otro vehículo, llegando en ese instante otro vehículo ocupado, al parecer, por familiares y conocidos de las personas que le intimidaban y que también le increpaban, congregándose mucha gente de la cercana Barriada de la Navidad ante los gritos de los allí presentes, ofreciendose el denunciante a hacer un aparte amistoso pero con la condición de que se hiciera en la Jefatura de la Policía Local, por lo que, escoltado y encajonado entre los vehículos a los que se hace referencia, al parecer para que no se pudiera evadir, se desplazaron a dicha Jefatura realizando un parte amistoso, sintiéndose en todo momento el denunciante hostigado e intimidado.

Tras el inicio de las correspondientes investigaciones junto con las respectivas Compañías aseguradoras, se supo que los ocupantes del vehículo denunciado e implicado en los sucesos, habían presentado reclamación a las aseguradoras por supuestos daños materiales en el vehículo y personales por lesiones de todos ellos. Continuándose con las investigaciones, se supo que, en el histórico de siniestros con lesiones del vehículo implicado y sus ocupantes consta haber dado cuenta y presentado reclamación de un total de Catorce (14) siniestros en el periodo de los últimos doce meses, habiendo sido indemnizados por varios de ellos.

A resultas de la investigación citada, se procedió a la detención de las personas al principio consignadas, quienes se negaron a declarar o a aportar datos alguno a la instrucción. Del total de las actuaciones realizadas se dedujo que la práctica fraudulenta descrita y en diferentes formas, constituía básicamente el “modus vivendi” de los imputados. Informadas la UNESPA y las compañías aseguradoras involucradas en los siniestros reclamados, por éstas se procedió a la paralización total de los expedientes pendientes de resolución, así como a la notificación a los Juzgados para su personación en los procedimientos.

Diligencias instruidas junto con imputados fueron presentadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva que entiende del caso.

Fuente/imagen: Guardia Civil( Ministerio del Interior)/Wikipedia.